Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Таганрогская, д. 120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103744193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163005743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30021-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15414
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочная форма (заочное голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 22 марта 2023 г.;
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 22 марта 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 февраля 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТПК» по результатам 2022 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».
4. Утверждение аудитора АО «ТПК».
5. О выплате вознаграждения председателю совета директоров АО «ТПК».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовой отчет АО «ТПК» за 2022 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ТПК» за 2022 год;
3. Заключение аудитора АО «ТПК»;
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров АО «ТПК»;
5. Сведения о кандидатуре Аудитора АО «ТПК»;
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
7. Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 года, 3 квартал 2019 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за 2022 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2018 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2019 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за 2022 год, порядку выплаты дивидендов
8. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование.
С информацией (материалами) акционеры АО «ТПК» могут ознакомиться одним из следующих способов:
- в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;
- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества: tpk55@mail.ru;
- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер: 1-01-30021-Е;
Дата государственной регистрации 29.09.1997 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
совет директоров от 15 февраля 2023 года, протокол №1 от 15 февраля 2023 года.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Муравейников
3.2. Дата 16.02.2023г.